2020年4月23日下午，由澳門城市大學金融學院舉辦的金融專題在線講座，本次講座邀請到中國人壽保險(海外)股份有限公司澳門分公司法律合規部高級主任劉怡博士為我校師生進行講座，講座主題為“反洗錢與反恐融-澳門與內地之監管比較”，由金融學院副院長鄺婉樺主持，一眾學生透過網絡平台實時參與講座。
劉博士首先把洗錢的定義、過程、方式等一系列問題進行探討，指出洗黑錢所帶來的危害，因此帶出西方七國所成立的“金融行動特別工作組(FATF) ”，是目前世界上最具影響力的國際反洗錢和反恐融資領域最具權威性的國際組織之一。從而延伸至澳門反洗錢的現狀，指出澳門洗錢的情況曾被稱為“亞洲最大的洗衣機”，經過多年的努力，逐步制定了澳門反洗錢法律的框架，現有金融管理局(AMCM)、金融情報辦公室(GIF)、凍結資產協調委員會作為澳門反洗錢的監管架構，並於2019年10月成為亞太首個以全部合格的評級通過所有40項FATF法律技術性合規國際標準的會員，劉博士還以澳門本年第一季的可疑交易數量作例子，更好去闡明澳門反洗錢情況以及當中的詳細分析。除此之外，還分析中國反洗錢監管處罰情況， 並以自身的工作經驗，特別是保險行業的角度去闡述以保險方式去洗錢的各類模式：如使用大量現金購保、多付保費用以索回多付保費、支付高額保費並以虛假索賠等，另外討論保險業對反洗錢的實務操作：如日常監控、反洗錢專項排查、每季度反洗錢報告、AMCM年度反洗錢調查，從而更了解如何識別可疑交易，最後也提到較為熱門的監管科技與金融科技，也一一向同學們作分享。
講座內容十分精彩豐富，引起同學們對反洗黑錢的興趣，皆紛紛向劉博士踴躍發問，劉博士也給予詳細的回答，學生們表示收獲良多，大家向劉博士表示謝意，希望未來能夠請劉博士親臨來校內開講，同時感謝中國人壽保險(海外)股份有限公司澳門分公司長期以來與我院開展各範疇的優質講座。
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校內人員
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校外人士